loader image

Lavado de Dinero Procedente del Tráfico de Fentanilo y Otros Opioides Sintéticos – Informe del GAFI

Lavado de dinero procedente del tráfico de fentanilo y otros opioides sintéticos - Informe del GAFI Sep 22, 2023 Los grupos del crimen organizado están generando una crisis de drogas sintéticas que ha generado cientos de miles de muertes por sobredosis en la última...

¿MUNDIAL DE LA TRANSPARENCIA: QATAR 2022?

¿En qué medida las Asociaciones Nacionales de Fútbol informan y rinden cuentas acerca de sus estados financieros, estatutos, actividades anuales y sus códigos de Conducta o Ética? Durante 2015, el caso denominado FIFA Gate acaparó la atención mundial involucrando a...

Las amenazas internas y el desafío que plantea el trabajo remoto

Las amenazas internas y el desafío que plantea el trabajo remoto A casi dos años después de comenzada la pandemia de COVID-19, muchos empleados continúan trabajando en forma remota. Si bien trabajar desde casa trae aparejados muchos aspectos positivos, también deben...

Brasil: Whistleblowers, recompensas y seguridad jurídica

Brasil: Whistleblowers, recompensas y seguridad jurídica Durante los últimos diez años, los incentivos para la denuncia de los whistleblowers han ganado terreno en Brasil. Esto ha sido el resultado de determinados factores como el reconocimiento de la delação premiada...

Estafas piramidales, sueños rotos.

Estafas piramidales, sueños rotos. La globalización nos brinda la oportunidad de estar informados en forma diaria e inmediata de que ocurre en cualquier parte del mundo. Si se trata de finanzas, más aún, el conocimiento de proyectos viables de inversión (de alto o...

¡Felices Fiestas! – 2021

¡Felices Fiestas! - 2021

El Código de Ética: una herramienta de autorregulación corporativa

El Código de Ética: una herramienta de autorregulación corporativa La ética representa un conjunto de comportamientos y valores que orientan la conducta del hombre dentro de la comunidad a la que pertenece. Estos valores se han ido conformando a lo largo del tiempo y...

Compliance en Organizaciones “No Tradicionales”

Compliance en Organizaciones “No Tradicionales” Durante los últimos dos años, hemos visto como se ha multiplicado el dictado de cursos, capacitaciones y seminarios acerca de la importancia del Compliance en los sectores público y privado. Sin dudas, su abordaje es un...

Diversidad e inclusión en la empresa: la importancia de las personas

Diversidad e inclusión en la empresa: la importancia de las personas La creación de diversidad en el lugar de trabajo puede beneficiar a las empresas, pero la verdadera diversidad sólo se puede lograr mediante la creación de un entorno verdaderamente inclusivo. La...

Conflictos de Interés en la empresa

Conflictos de Interés en la empresa ¿Qué es un conflicto de interés? Distintas definiciones hay sobre el tema, pero al propósito de la implementación de un Programa de Integridad, usaremos la siguiente: Los conflictos de interés son aquellas situaciones en las que...

Ultimos articulos sobre

Investigación e Inteligencia comercial

Otros temas

Pin It on Pinterest