Due Diligence y Background Check

 

Due Diligence y Background Check

La falta de conocimiento sobre las personas y las empresas con las que se vincula su organización implica riesgos que no sólo resultan económicamente caros y judicialmente dañoso, sino que generan impacto en su reputación y cuya mitigación puede requerir mucho tiempo y costos adicionales. Es necesario tener a disposición la mayor cantidad de información posible al momento de incorporar personal, de contratar proveedores, consultores, en general al momento de asociarse con otras organizaciones e individuos.

No saber con quién se trata, acarrea riesgos de distinto tipo:

      • Riesgos legales como fraudes, o problemas de corrupción, violación de la libre competencia, lavado de dinero, entre otros.
      • Daños económicos por pérdidas o sustracción de activos.
      • Daño a la reputación derivados de conductas poco éticas

Una de las mejores maneras de conocer y saber quién tenemos delante, es la realización de la llamada investigación de Due Diligence.

El equipo de G5 cuenta con más de 10 años de amplia experiencia en la realización de reportes de Due Diligence en América Latina. Podemos diseñar el contenido de la verificación a realizar a la medida de cada cliente y de cada situación en particular. Nuestros equipos de Due Diligence son trilingües (español, inglés y portugués), hacen uso de herramientas específicas y utilizan diversas bases de datos e información de acceso público. Los analistas están entrenados para ponderar los resultados obtenidos dentro de su contexto y así brindarles información útil y valiosa para la toma de decisiones. Esto es fundamental pues a menudo el problema con el que nos encontramos no es la falta de información, sino la capacidad para procesarla. Nuestro equipo de analistas expertos no sólo en recolección de información sino también en las particularidades propias de la región América Latina le asegura que usted obtendrá la información valiosa que precisa en forma concisa y clara, evitando perder el tiempo leyendo datos de escaso valor o cuya relevancia es para usted difícil de ponderar y esto le permitirá tomar las decisiones más apropiadas para su empresa.

Sobre nuestros programas de Due Diligence y Background Check

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DUE DILICIGENCE DE REPUTACION E INVESTIGACION DE ANTECEDENTES

En los últimos años, diversos casos han llamado la atención del público, tanto en Argentina como a nivel global, de empresas que vieron empañado su negocio, así como también sus finanzas, por haberse relacionado con personas de dudosa integridad y relaciones.

DUE DILIGENCE COMERCIAL

Es esencial que las empresas dispongan de información previa sobre las empresas y las personas con las cuales desean relacionarse comercialmente. La Due Diligence Comercial tiene por objetivo entender la posición de la empresa en un determinado mercado y conocer cuál es el nivel de exposición de ésta a diversos riesgos.

DUE DILIGENCE DE TRANSPARENCIA

La cultura de una organización se evidencia en los valores según los cuales actúa. La transparencia en los negocios, junto con la integridad, además de ser en muchos casos un requisito de ley.

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DUE DILIGENCE FCPA / ANTICORRUPCION

Conocidos hechos de corrupción han sacudido el mundo de los negocios en los últimos años. Muchos países han robustecido sus sistemas de lucha contra la corrupción; en este sentido, la FCPA

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DUE DILICIGENCE DE REPUTACION E INVESTIGACION DE ANTECEDENTES.

En los últimos años, diversos casos han llamado la atención del público, tanto en Argentina como a nivel global, de empresas que vieron empañado su negocio, así como también sus finanzas, por haberse relacionado con personas de dudosa integridad y relaciones.

DUE DILIGENCE COMERCIAL

Es esencial que las empresas dispongan de información previa sobre las empresas y las personas con las cuales desean relacionarse comercialmente. La Due Diligence Comercial tiene por objetivo entender la posición de la empresa en un determinado mercado y conocer cuál es el nivel de exposición de ésta a diversos riesgos.

DUE DILIGENCE DE TRANSPARENCIA

La cultura de una organización se evidencia en los valores según los cuales actúa. La transparencia en los negocios, junto con la integridad, además de ser en muchos casos un requisito de ley.

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DUE DILIGENCE FCPA / ANTICORRUPCION

Conocidos hechos de corrupción han sacudido el mundo de los negocios en los últimos años. Muchos países han robustecido sus sistemas de lucha contra la corrupción; en este sentido, la FCPA

DUE DILIGENCE TRANSACCIONAL

En el mundo globalizado que vivimos, las empresas que hacen negocios internacionales se enfrentan a los riesgos asociados a no conocer quién es la empresa o los sujetos con los que realiza transacciones comerciales.

DUE DILIGENCE FINANCIERO

El proceso de Due Diligence Financiero, es esencial para obtener información sobre las oportunidades y amenazas que se plantean antes de realizar una adquisición, fusión por absorción o un acuerdo de intercambio accionarial con otra empresa.

BACKGROUND SCREENING

Uno de los desafíos decisivos en el desarrollo de un negocio, consiste en seleccionar a las personas adecuadas para las distintas funciones y ello va más allá de la evaluación de sus capacidades técnicas

DUE DILIGENCE TRANSACCIONAL

En el mundo globalizado que vivimos, las empresas que hacen negocios internacionales se enfrentan a los riesgos asociados a no conocer quién es la empresa o los sujetos con los que realiza transacciones comerciales.

DUE DILIGENCE FINANCIERO

El proceso de Due Diligence Financiero, es esencial para obtener información sobre las oportunidades y amenazas que se plantean antes de realizar una adquisición, fusión por absorción o un acuerdo de  intercambio accionarial con otra empresa.

BACKGROUND SCREENING

Uno de los desafíos decisivos en el desarrollo de un negocio, consiste en seleccionar a las personas adecuadas para las distintas funciones y ello va más allá de la evaluación de sus capacidades técnicas

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