Investigaciones e Inteligencia de Negocios

 

Investigaciones Globales e Inteligencia de Negocios

     Las empresas que realizan negocios internacionales enfrentan riesgos tales como fraude, corrupción, lavado de dinero, violaciones a la libre competencia, entre otros.

Cuando los problemas aparecen o se recibe una denuncia interna, desarrollar una investigación es una tarea compleja que requiere contar con herramientas y capacidades muy específicas, fuerte conocimiento de la normativa local aplicable y tener mucha experiencia para poder resolver las distintas situaciones que se plantean, buscando contener y mitigar el impacto que ello genera en la organización.

Sea cual fuere el contexto de la investigación, el equipo de profesionales de G5 Integritas aborda cada tarea con el objetivo común de proporcionar a los clientes la información necesaria para tomar decisiones acertadas, resolver problemas y proteger sus activos. Contamos con las capacidades y herramientas que nos permiten ayudar a nuestros clientes responder a los desafíos cada vez más complejos que enfrentan y realizar investigaciones de alcance diverso en múltiples jurisdicciones en Latinoamérica en forma eficaz.

Contamos con los medios tecnológicos y las herramientas específicas (data analytics, computer forensics y cyber response solutions) para localizar personas y activos. Además, podemos llevar a cabo un análisis de información forense y preservar evidencia útil en procesos judiciales. 

Nuestro equipo es trilingüe (español, inglés y portugués) y posee más de 25 años de experiencia realizando investigaciones en América Latina que involucran múltiples jurisdicciones. Y esta combinación de equipo local con experiencia internacional permite a nuestros clientes responder de modo preciso, minimizando costos y tiempos.

Sobre nuestros programas de Investigaciones Globales e Inteligencia Comercial

INVESTIGACIONES DE FRAUDE, CORRUPCIÓN Y OTROS DELITOS ECONÓMICOS

Trabajamos para prevenir, identificar y mitigar los riesgos asociados a la posible ocurrencia de delitos económicos, entre ellos el fraude, la corrupción, la estafa, la insolvencia, el desvío de activos o el robo de información.  Es más fácil prevenir el fraude que detectarlo.

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SOPORTE EN LITIGIOS

Las disputas o conflictos, tomen o no curso judicial, dependen cada vez más en sostener los hechos, identificar aspectos críticos y demostrar cómo han ocurrido. Contar con información útil, confiable, completa, comprensible y actualizada puede ser determinante a la hora de enfrentarse a un proceso legal.

INVESTIGACIONES CORPORATIVAS

En un escenario global, las empresas enfrentan situaciones cada vez más complejas. Ayudamos a nuestros clientes a investigar e identificar esquemas fraude, corrupción o maniobras irregulares, a la vez que ayudamos a mitigar las consecuencias de dichos ilícitos, desarrollando programas de control y prevención como así también programas de capacitación para el personal, con el fin de detectar y prevenir riesgos y vulnerabilidades.

INTELIGENCIA COMPETITIVA

Trabajamos con herramientas innovadoras de análisis de información que facilitan una visión práctica y global del mercado actual. La correcta gestión del conocimiento puede beneficiar su entorno comercial presente y futuro. El logro de una mayor capacidad de reacción estratégica le permitirá lograr mayores ventajas competitivas.

INVESTIGACIONES DE FRAUDE, CORRUPCIÓN Y OTROS DELITOS ECONÓMICOS

Trabajamos para prevenir, identificar y mitigar los riesgos asociados a la posible ocurrencia de delitos económicos, entre ellos el fraude, la corrupción, la estafa, la insolvencia, el desvío de activos o el robo de información.  Es más fácil prevenir el fraude que detectarlo.

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SOPORTE EN LITIGIOS

Las disputas o conflictos, tomen o no curso judicial, dependen cada vez más en sostener los hechos, identificar aspectos críticos y demostrar cómo han ocurrido. Contar con información útil, confiable, completa, comprensible y actualizada puede ser determinante a la hora de enfrentarse a un proceso legal.

INVESTIGACIONES CORPORATIVAS

En un escenario global, las empresas enfrentan situaciones cada vez más complejas. Ayudamos a nuestros clientes a investigar e identificar esquemas fraude, corrupción o maniobras irregulares, a la vez que ayudamos a mitigar las consecuencias de dichos ilícitos, desarrollando programas de control y prevención como así también programas de capacitación para el personal, con el fin de detectar y prevenir riesgos y vulnerabilidades.

INTELIGENCIA COMPETITIVA

Trabajamos con herramientas innovadoras de análisis de información que facilitan una visión práctica y global del mercado actual. La correcta gestión del conocimiento puede beneficiar su entorno comercial presente y futuro. El logro de una mayor capacidad de reacción estratégica le permitirá lograr mayores ventajas competitivas.

INTELIGENCIA COMERCIAL

La inteligencia comercial (Business Intelligence) es un conjunto de procesos, actividades y recursos tecnológicos que logran la recopilación rápida y precisa de datos provenientes tanto del sector público como de fuentes confidenciales para su análisis e interpretación, de manera que puedan ser utilizados para una toma de decisiones efectiva. Como resultado fundamental, la información se convierte en un activo clave para orientar la estrategia comercial de una empresa.

LOCALIZACIÓN DE ACTIVOS

El equipo de G5 Integritas ha trabajado en todo tipo de casos asociados con la búsqueda y localización de activos. Muchas veces nos hemos encontrado estructuras complejas y con gran dispersión geográfica, y otras veces, la información está contenida en documentación, que debidamente analizada nos proporciona los rastros financieros necesarios para su localización.

INTELIGENCIA COMERCIAL

La inteligencia comercial (Business Intelligence) es un conjunto de procesos, actividades y recursos tecnológicos que logran la recopilación rápida y precisa de datos provenientes tanto del sector público como de fuentes confidenciales para su análisis e interpretación, de manera que puedan ser utilizados para una toma de decisiones efectiva. Como resultado fundamental, la información se convierte en un activo clave para orientar la estrategia comercial de una empresa.

LOCALIZACIÓN DE ACTIVOS

El equipo de G5 Integritas ha trabajado en todo tipo de casos asociados con la búsqueda y localización de activos. Muchas veces nos hemos encontrado estructuras complejas y con gran dispersión geográfica, y otras veces, la información está contenida en documentación, que debidamente analizada nos proporciona los rastros financieros necesarios para su localización.

¿Necesita asesoramiento?

Envíenos su mensaje y a la brevedad un representante se pondrá en contacto para brindarle la solución a su problema.  

 Nuestros profesionales están esperando su consulta. 

 

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