por Equipo G5 Integritas Latam | Dic 4, 2020 | Español
Cuando en una organización ocurre un fraude, sabemos que: cuanto más prontamente se detecte, menor será el perjuicio resultante. Y también sabemos que las denuncias son una de las herramientas más efectivas para detectar fraudes. El informe anual de la Asociación de...
por Equipo G5 Integritas Latam | Nov 25, 2020 | Español
Cuando hablamos de protección de la información en el mundo actual, donde en la mayoría de los casos no se tiene control sobre el correcto almacenamiento de la información de la empresa, debemos referimos al término de la manera más fiel y estricta. En forma práctica,...
por Equipo G5 Integritas Latam | Nov 17, 2020 | Compliance, Investigación e Inteligencia comercial, Seguridad Corporativa
In fighting against corruption and in all fraud control and prevention actions, the notion of the anonymous denouncer is essential given that detection and investigation actions generally result from a denunciation. In the Corporate Investigations and Compliance...
por Equipo G5 Integritas Latam | Nov 13, 2020 | Español
Para que los Estados puedan prevenir y combatir el Lavado de Activos, el Financiamiento del Terrorismo y la Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LA/FT/FPADM), es necesario que exista una visión conjunta entre Estados que permita abordar el...
por Equipo G5 Integritas Latam | Oct 30, 2020 | Español
En la lucha contra la corrupción, así como también en las acciones de control y prevención de fraude, la figura del denunciante anónimo es esencial, ya que generalmente, las acciones de detección e investigación, dan inicio a partir de una denuncia. En la jerga de...
