por Equipo G5 Integritas Latam | Sep 22, 2023 | Compliance, Español, Investigación e Inteligencia comercial
Lavado de dinero procedente del tráfico de fentanilo y otros opioides sintéticos – Informe del GAFI Sep 22, 2023 Los grupos del crimen organizado están generando una crisis de drogas sintéticas que ha generado cientos de miles de muertes por sobredosis en la...
por Equipo G5 Integritas Latam | Sep 8, 2023 | Compliance, Español
Inteligencia Artificial vs. Derechos Humanos Sep 8, 2023 La Inteligencia Artificial (IA) es una tecnología emergente que está transformando la manera en que nos relacionamos con el mundo y la significancia del ser humano. Estas transformaciones se evidencian en la...
por Equipo G5 Integritas Latam | Dic 8, 2022 | Compliance, Español, Investigación e Inteligencia comercial, Seguridad Corporativa
¿En qué medida las Asociaciones Nacionales de Fútbol informan y rinden cuentas acerca de sus estados financieros, estatutos, actividades anuales y sus códigos de Conducta o Ética? Durante 2015, el caso denominado FIFA Gate acaparó la atención mundial involucrando a...
por Equipo G5 Integritas Latam | Mar 29, 2022 | Compliance, Español, Investigación e Inteligencia comercial, Seguridad Corporativa
Las amenazas internas y el desafío que plantea el trabajo remoto A casi dos años después de comenzada la pandemia de COVID-19, muchos empleados continúan trabajando en forma remota. Si bien trabajar desde casa trae aparejados muchos aspectos positivos, también deben...
por Equipo G5 Integritas Latam | Feb 8, 2022 | Compliance, Español, Investigación e Inteligencia comercial, Seguridad Corporativa
Brasil: Whistleblowers, recompensas y seguridad jurídica Durante los últimos diez años, los incentivos para la denuncia de los whistleblowers han ganado terreno en Brasil. Esto ha sido el resultado de determinados factores como el reconocimiento de la delação premiada...
por Equipo G5 Integritas Latam | Ene 24, 2022 | Compliance, Español, Investigación e Inteligencia comercial, Seguridad Corporativa
Estafas piramidales, sueños rotos. La globalización nos brinda la oportunidad de estar informados en forma diaria e inmediata de que ocurre en cualquier parte del mundo. Si se trata de finanzas, más aún, el conocimiento de proyectos viables de inversión (de alto o...
