Asesoramiento en Compliance
Contar con un Programa de Compliance adecuado y robusto, a la medida de la organización es un elemento fundamental para gestionar eficazmente los riesgos de corrupción, fraude, lavado de dinero y construir una verdadera cultura ética. Dependiendo de la organización, puede ser un elemento imprescindible de cumplimiento regulatorio.
Los profesionales de G5 Integritas pueden ayudarlo a desarrollar e implementar un Programa de Compliance eficaz, o a actualizarlo allí donde fuere necesario
Podemos ayudarlos
Todos nuestros trabajos se efectúan a la medida de cada cliente. Nuestros equipos son multidisciplinarios y bilingües y cuentan con amplia experiencia en el asesoramiento para el diseño, implementación y revisión de programas de compliance corporativos en diversas industrias del sector privado y organismos de sector público en América Latina. Poseemos capacidad de desarrollar informes de tipo Background Checks y Due Diligence a nivel mundial.
Desarrollando e implementado Programas de Compliance que cumplan con estándares locales e internacionales aplicables.
Redactando códigos de ética o de conducta.
Elaborando políticas y procedimientos de compliance que aborden temas como fraude, corrupción, interacción con funcionarios públicos, compras y licitaciones públicas, obsequios, donaciones, conflictos de interés, protección del denunciante, políticas de género, diversidad e inclusión, entre otras.
Efectuando un mapeo de riesgos y asistiéndolos a elaborar la matriz de riesgos de compliance.
Brindando capacitación al Personal.
Proporcionando el Canal de Denuncias interno.
Elaborando políticas de gestión del canal de denuncias y de investigación interna.
Implementando un sistema de gestión de riesgos derivados de sus Terceros Relacionados.
Proporcionando capacitación a la cadena de valor.
Efectuando un control y monitoreo periódico de los Terceros Relacionados (Due Diligence a la medida, a nivel global).
Auditando la implementación de su Programa de Compliance conforme lo regulado por la normativa de compliance aplicable tanto local como internacional.
Efectuando Due Diligence específicas para los casos de fusiones y adquisiciones.
Realizando informes prelaborales (Background checks) de los principales ejecutivos o aquellos que se desempeñarán en puestos de mayor riesgo.
Llevando a cabo la investigación de las denuncias que se identifiquen en el canal de denuncias.
Revisando el funcionamiento adecuado de su Programa de Compliance.
¿Necesita asesoramiento?
Envíenos su mensaje y a la brevedad un representante se pondrá en contacto para brindarle la solución a su problema.
Nuestros profesionales están esperando su consulta.