Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo (PLD-FT)
Para los sujetos obligados a reportar operaciones inusuales, contar con un sistema eficaz de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo es esencial. Nuestro equipo cuenta con experiencia internacional en América Latina asistiendo a bancos, entidades financieras, compañías de seguro y fondos de inversión, entre otros, para diseñar, implementar y efectuar una revisión independiente de sus programas de Compliance.
Nuestro asesoramiento se centra en diseñar los procedimientos y controles adecuados a cada organización; o en identificar vulnerabilidades y oportunidades de mejora en los procedimientos, controles internos y sistemas de reporte interno, concluyendo nuestro trabajo con recomendaciones concretas que le garantizan un mejor cumplimiento regulatorio y un más eficaz programa de compliance.
¿Cómo lo hacemos?
Al disponer de un equipo externo como el de G5 Integritas para estas tareas, usted contará con las siguientes ventajas: se asegurará de la independencia de los hallazgos, contará con personal calificado a nivel internacional, y optimizará tiempo y costos en comparación con los insumidos por equipos in-house.
Diseño de Programas Anti-Lavado de Dinero (PLD-FT) a la medida de la organización.
Acompañamiento en la implementación del Programa PLD-FT
Revisión independiente del Programa PLD-FT.
Capacitación en PLD-FT a la medida de su organización
Asesoramiento en el diseño/implementación del proceso de Conozca Su Cliente.
Informes Conozca Su Cliente a nivel mundial (due diligence a medida)
Informes de Verificación Pre-empleo y Conozca Su Empleado (background checks a medida)
Evaluación normativa acerca del alcance regulatorio requerido para el Programa PLD-FT en una determinada jurisdicción o en relación con temas puntuales de interés.
¿Necesita asesoramiento?
Envíenos su mensaje y a la brevedad un representante se pondrá en contacto para brindarle la solución a su problema.
Nuestros profesionales están esperando su consulta.