Due Diligence FCPA / Anticorrupción

Conocidos hechos de corrupción han sacudido el mundo de los negocios en los últimos años. Muchos países han robustecido sus sistemas de lucha contra la corrupción; en este sentido, la FCPA (ley estadounidense contra las prácticas corruptas en el extranjero) sanciona a individuos y entidades por pagos indebidos a funcionarios públicos extranjeros y a emisores de valores en los Estados Unidos que no prevengan o detecten dichos pagos indebidos. Además, los obliga a implementar un programa de control interno que asegure la transparencia y legalidad de sus operaciones.
En estos casos, es estratégico conocer el potencial riesgo asociado a los negocios con el mayor detalle posible para evitar incurrir en sanciones que, en algunos casos, ocasionan multas multimillonarias. Para esto, G5 propone el servicio de Due Diligence Anticorrupción, que ayudará conocer en profundidad a su posible socio, así como también a sus eventuales proveedores y otros terceros.