Detección e Investigación de Fraude Corporativo
El fraude es uno de los principales riesgos que enfrentan las organizaciones en todo el mundo. Se estima que el 5% del PBI a nivel mundial se pierde por causa del fraude.
Nuestros equipos se encuentran especializados tanto en diseñar controles de prevención del fraude como en investigar casos de fraude corporativo a fin de identificar dónde se están produciendo, quiénes son los responsables y determinar cuál es el monto involucrado.
Nuestros equipos se encuentran especializados tanto en diseñar controles de prevención del fraude como en investigar casos de fraude corporativo a fin de identificar dónde se están produciendo, quiénes son los responsables y determinar cuál es el monto involucrado.
Podemos asistirlos
Conduciendo investigaciones corporativas de fraude y otros delitos económicos.
Recolectando evidencia a través del uso de Informática Forense & Recuperación Electrónica de datos borrados, a fin de asegurar la cadena de custodia.
Entrevistando denunciantes (whistleblowers)
Tomando entrevistas a los sujetos involucrados.
Analizando información mediante técnicas de contabilidad forense
Nuestros equipos de investigadores profesionales son bilingües, cuentan con amplia experiencia en la región y trabajan coordinadamente con el Departamento Legal interno y los abogados externos de la empresa.
La información es recolectada asegurando la cadena de custodia para validar los hallazgos como evidencias en caso de ser requeridos a nivel judicial.
En caso de ser necesario, nuestro equipo podrá brindar testimonio en sede judicial.
La información es recolectada asegurando la cadena de custodia para validar los hallazgos como evidencias en caso de ser requeridos a nivel judicial.
En caso de ser necesario, nuestro equipo podrá brindar testimonio en sede judicial.
¿Necesita asesoramiento?
Envíenos su mensaje y a la brevedad un representante se pondrá en contacto para brindarle la solución a su problema.
Nuestros profesionales están esperando su consulta.