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Detección e Investigación de Fraude Corporativo

El fraude es uno de los principales riesgos que enfrentan las organizaciones en todo el mundo. Se estima que el 5% del PBI a nivel mundial se pierde por causa del fraude.
Nuestros equipos se encuentran especializados tanto en diseñar controles de prevención del fraude como en investigar casos de fraude corporativo a fin de identificar dónde se están produciendo, quiénes son los responsables y determinar cuál es el monto involucrado.

Podemos asistirlos

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Conduciendo investigaciones corporativas de fraude y otros delitos económicos.

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Recolectando evidencia a través del uso de Informática Forense & Recuperación Electrónica de datos borrados, a fin de asegurar la cadena de custodia.

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Entrevistando denunciantes (whistleblowers)

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Tomando entrevistas a los sujetos involucrados.

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Analizando información mediante técnicas de contabilidad forense

Nuestros equipos de investigadores profesionales son bilingües, cuentan con amplia experiencia en la región y trabajan coordinadamente con el Departamento Legal interno y los abogados externos de la empresa.
La información es recolectada asegurando la cadena de custodia para validar los hallazgos como evidencias en caso de ser requeridos a nivel judicial.
En caso de ser necesario, nuestro equipo podrá brindar testimonio en sede judicial.

¿Necesita asesoramiento?

Envíenos su mensaje y a la brevedad un representante se pondrá en contacto para brindarle la solución a su problema.  

 Nuestros profesionales están esperando su consulta. 

 

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