Investigações Corporativas

Em um cenário global, as empresas enfrentam situações cada vez mais complexas. Auxiliamos os nossos clientes na investigação e identificação de esquemas de fraude, corrupção ou manobras irregulares, ao mesmo tempo que ajudamos a mitigar as consequências dos referidos atos ilícitos, desenvolvendo programas de controle e prevenção, bem como programas de formação de pessoal, de forma a detectar e prevenir riscos e vulnerabilidades.

Quando ocorre um evento inconveniente no âmbito da empresa, a resposta deve ser rápida, profissional e planejada, pois o fato de se expor a riscos desnecessários pode expor a empresa a efeitos econômicos negativos ou danos à reputação, que são muito difícil de controlar se o problema não for resolvido imediatamente.

Como fazemos?

Pesquisa Local e Internacional

Os mercados globais interagem de forma dinâmica de tal forma que acontecimentos e eventos que ocorrem em qualquer parte do mundo impactam em empresas e negócios localizados em outra parte do hemisfério. Os escritórios internacionais da G5 Integritas estão estrategicamente localizados para concentrar nossas capacidades de pesquisa na América Latina. Além disso, nossa equipe multidisciplinar de pesquisadores, especialistas e outros profissionais desenvolve soluções sob medida em todas as partes do mundo.

Disputas Antitruste

Novas oportunidades de negócios globais apresentam desafios e trazem consigo novos riscos, especialmente quando faltam informações vitais sobre conflitos que podem surgir da condução de negócios em jurisdições diversas. Para ajudar os clientes que podem enfrentar casos de resolução de disputas antitruste ou antimonopólio, oferecemos serviços de pesquisa e análise, incluindo estudos sobre a facilidade de entrada em novos mercados, análises sobre a eficiência de uma fusão e pesquisas sobre regulamentações relacionadas com as práticas de negócios.

Disputas Comerciais

Vários pontos das atividades comerciais podeminvolucrar uma empresa numa disputa legal deste tipo: a quebra de um contrato, a falta de padrões profissionais (melhores práticas) ou uma disputa sobre os livros contábeis ou demonstrações financeiras. Seja qual for o motivo, a G5 Integritas trabalha para realizar uma avaliação preliminar dos fatos, auxiliar na descoberta dos mesmos, quantificar o risco e fornecer informações essenciais para que nossos clientes tenham sucesso em suas ações.

Investigações FCPA

A Lei de Práticas de Corrupção no Exterior (FCPA) foi aprovada em 1977 nos Estados Unidos. Esta lei proíbe os cidadãos e entidades dos Estados Unidos de subornar funcionários de governos estrangeiros para o benefício de seus interesses comerciais e prevê penalidades para crimes de suborno e corrupção. Nossa equipe de especialistas investiga denúncias e casos internos de corrupção seguindo os padrões indicados pelos reguladores americanos. Auxiliamos nossos clientes na obtenção e avaliação de informações essenciais nestes casos e que lhes permitirá prevenir ou mitigar possíveis sanções.

Investigações de Fraude

Trabalhamos para prevenir, identificar e mitigar os riscos associados à possível ocorrência de crimes econômicos, incluindo fraude, corrupção, estelionato, insolvência fraudulenta, desvio de ativos ou roubo de informações. É mais fácil prevenir a fraude do que detectá-la, por isso uma cultura preventiva que avalie o risco potencial minimiza a possibilidade de sua ocorrência. Nossas investigações de fraude e outros crimes econômicos podem não apenas mitigar perdas financeiras, mas também proteger nossos clientes dos efeitos negativos de potenciais danos à reputação de uma organização.

Pesquisa como suporte de litígio

Colaboramos com os advogados na definição de uma estratégia investigativa, identificamos as principais testemunhas, reunimos informações sobre as partes e terceiros envolvidos, conduzimos entrevistas, avaliamos e rastreamos ativos, conduzimos opiniões de especialistas e coletamos e preservamos todas as evidências digitais e eletrônicas.

Pesquisadores especialistas

Nossos pesquisadores têm mais de 25 anos conduzindo investigações na América Latina e são trilíngues, capacitados para realizar investigações locais guiadas por uma equipe corporativa ou pelos advogados do cliente, ou para fazer parte de equipes de investigação corporativa, permitindo-lhes ter a experiência, conhecimento, tom e idioma local quando necessário.

DueDiligence de reputação

Comportamentos inadequados por parte de funcionários, gerentes e parceiros de negócios podem impactar negativamente de diversas formas nas empresas. Por isso, é necessário que as empresas conheçam o perfil, a reputação e a qualificação de seus colaboradores-chave, parceiros estratégicos ou terceiros relacionados (fornecedores e contratados específicos), tanto local quanto internacionalmente.

DueDiligence Comercial

Realizamos estudos e inteligência de mercado dentro do setor em que a empresa atua com o objetivo de conhecer os níveis de exposição aos diversos riscos: sejam eles políticos, de segurança, tecnológicos, ambientais, relações bilaterais, economia informal, culturais, estruturais, regulatórios e conjuntural.

Relatórios KYC (Conheça seu cliente)

Realizamos KYC DueDiligence em toda a América Latina auxiliando bancos, financeiras e seguradoras -entre outras- a conhecer efetivamente quem são seus clientes, cumprindo assim com um dos mais importantes requisitos regulatórios da legislação de Prevenção à Lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo. Nós projetamos relatórios KYC sob medida para cada organização, seus riscos e seus requisitos legais e de compliance. Coletamos e analisamos informações públicas relevantes para cada cliente, identificando Red Flags associados a cada cliente. A pesquisa realizada pela equipe G5 Integritasgarantiza aos nossos clientes que a verificação de integridade de seus clientes foi realizada de forma objetiva, pois é feita por meio de um terceiro independente.