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Risco e Compliance

 

Risco e Compliance

Em um mundo globalizado com crescentes demandas regulatórias, as organizações devem garantir que identificam adequadamente os riscos, como lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo, fraude ou corrupção.

Os organismos reguladores estão desempenhando um papel muito ativo na implementação de medidas adequadas.

Bancos, entidades financeiras e seguradoras, entre outros, devem estar muito atentos às novas leis de prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo, tanto local como internacional.

O mesmo ocorre com empresas que operam em múltiplas jurisdições no que se refere aos riscos de corrupção, uma vez que o cumprimento é exigido de acordo com os padrões legais de cada uma das diferentes localidades.

Garantir a transparência e a viabilidade dos negócios internacionais se faz hoje imprescindível e, para isso, as empresas devem implementar as medidas de prevenção e controle essenciais para mitigar efetivamente esses riscos.

Nossas auditorias e análises têm como objetivo detectar vulnerabilidades, avaliar procedimentos, controles internos, sistemas de reportes internos e todos aqueles elementos que garantem a conformidade regulatória.

Assim, nossas recomendações específicas facilitam o cumprimento e o desenvolvimento de programas de vigilância de acordo com as normas vigentes.

Sobre nossos programas de Risco e Compliance

PREVENÇÃO À LAVAGEM DE DINHEIRO E COMBATE AO FINANCIAMENTO DO TERRORISMO (PLD- FT)

Para aqueles que são obrigados a relatar operações incomuns, é essencial contar com um sistema eficaz de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo. Nossa equipe tem experiência internacional na América Latina assessorando bancos, instituições financeiras e fundos de investimento na concepção, implementação e revisão independente de seus programas de Compliance.

REGULAMENTO ANTICORRUPÇÃO

Existem regulamentações extensas – em nível local e internacional – que estabelecem a responsabilidade das empresas por atos de corrupção. Contar com um Programa de Compliance corporativo de acordo com os padrões regulatórios aplicáveis ​​é fundamental, pois permite gerar uma cultura ética, bem como detectar e apurar possíveis atos de corrupção. Nossa equipe tem experiência tanto no desenvolvimento de Programas de Compliance para empresas de diversos setores na América Latina, quanto na investigação de corrupção dentro de organizações.

DETECÇÃO E INVESTIGAÇÃO DE FRAUDE CORPORATIVA

A fraude é um dos principais riscos enfrentados pelas organizações em todo o mundo. Estima-se que 5% do PIB mundial seja perdido devido a fraudes. Nossa equipe é especializada tanto no desenho de controles de prevenção à fraude quanto na investigação de casos de fraudes corporativas, a fim de identificar onde estão ocorrendo, quem é o responsável e qual o valor envolvido.

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ASSESSORAMENTO EM COMPLIANCE

Apresentar um Programa de Compliance adequado e robusto, adaptado à organização, é elemento fundamental para reger de forma eficaz os riscos de corrupção, fraude, lavagem de dinheiro e construir uma verdadeira cultura ética. Dependendo da organização, pode ser um elemento essencial da conformidade regulatória. Os profissionais da G5 Integritas podem ajudá-lo a desenvolver e implementar um Programa de Compliance eficaz ou atualizá-lo sempre que necessário.

PREVENÇÃO À LAVAGEM DE DINHEIRO E COMBATE AO FINANCIAMENTO DO TERRORISMO (PLD- FT)

Para aqueles que são obrigados a relatar operações incomuns, é essencial contar com um sistema eficaz de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo. Nossa equipe tem experiência internacional na América Latina assessorando bancos, instituições financeiras e fundos de investimento na concepção, implementação e revisão independente de seus programas de Compliance.

REGULAMENTO ANTICORRUPÇÃO

Existem regulamentações extensas – em nível local e internacional – que estabelecem a responsabilidade das empresas por atos de corrupção. Contar com um Programa de Compliance corporativo de acordo com os padrões regulatórios aplicáveis ​​é fundamental, pois permite gerar uma cultura ética, bem como detectar e apurar possíveis atos de corrupção. Nossa equipe tem experiência tanto no desenvolvimento de Programas de Compliance para empresas de diversos setores na América Latina, quanto na investigação de corrupção dentro de organizações.

DETECÇÃO E INVESTIGAÇÃO DE FRAUDE CORPORATIVA

A fraude é um dos principais riscos enfrentados pelas organizações em todo o mundo. Estima-se que 5% do PIB mundial seja perdido devido a fraudes. Nossa equipe é especializada tanto no desenho de controles de prevenção à fraude quanto na investigação de casos de fraudes corporativas, a fim de identificar onde estão ocorrendo, quem é o responsável e qual o valor envolvido.

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ASSESSORAMENTO EM COMPLIANCE

Apresentar um Programa de Compliance adequado e robusto, adaptado à organização, é elemento fundamental para reger de forma eficaz os riscos de corrupção, fraude, lavagem de dinheiro e construir uma verdadeira cultura ética. Dependendo da organização, pode ser um elemento essencial da conformidade regulatória. Os profissionais da G5 Integritas podem ajudá-lo a desenvolver e implementar um Programa de Compliance eficaz ou atualizá-lo sempre que necessário.

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