Assesoramento em Compliance
Ter um Programa de Compliance adequado e robusto, adaptado à organização, é elemento fundamental para gerir de forma eficaz os riscos de corrupção, fraude, lavagem de dinheiro e construir uma verdadeira cultura ética. Dependendo da organização, pode ser um elemento essencial de cumprimento regulatório.
Os profissionais da G5 Integritas podem ajudá-lo a desenvolver e implementar um Programa de Compliance eficaz ou atualizá-lo quando necessário
Também estamos capacitados para:
Todo o nosso trabalho é executado sob medida para cada cliente. Nossas equipes são multidisciplinares e bilíngues e têm ampla experiência em assessoria na concepção, implementação e revisão de programas de cumprimento corporativo em várias indústrias do setor privado e organizações do setor público na América Latina. Temos a capacidade para desenvolver relatórios de verificação de antecedentesBackground Checks) e DueDiligenceno mundo todo.
Desenvolver e implementar Programas de Compliance que observem as normas locais e internacionais aplicáveis.
Elaborar códigos de ética ou conduta.
Elaborar políticas e procedimentos de compliance que abordem assuntos tais como fraude, corrupção, interação com agentes públicos, compras e licitações, brindes, doações, conflitos de interesse, proteção a denunciantes, políticas de gênero, diversidade e inclusão, entre outros.
Realizar um mapeamento de riscos e auxiliá-los na elaboração da matriz de riscos de compliance.
Fornecimento de treinamento para funcionários.
Disponibilização de Canal interno de Denúncias.
Elaborar políticas de gestão para o canal de denúncias e apuração interna.
Implementar um sistema de gestão de risco derivado de seus Terceiros Relacionados.
Capacitação da cadeia de valor.
Realização de controle e monitoramento periódico de Terceiros Relacionados (Custom Due Diligence, globalmente).
Auditoria da implementação doseu Programa de Compliance de acordo com os regulamentos de conformidade locais e internacionais aplicáveis.
Realização de DueDiligence específica para casos de fusões e aquisições.
Elaboração de relatórios pré-contratação (Background checks) dos principais executivos ou daqueles que atuem em cargos de maior risco.
Realização da apuração das denúncias que forem identificadas no canal de reclamações.
Revisão do funcionamento adequado de seu Programa de Compliance.
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Envie-nos sua mensagem e um representante entrará em contato com você em breve para fornecer a solução para o seu problema.
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