FCPA – Regulación Anticorrupción
Cuando las empresas desarrollan sus negocios a nivel global, se encuentran inevitablemente expuestas a riesgos de corrupción internacional.
Frente a ello, varias regulaciones internacionales -y en muchos casos de América Latina, también locales- prohíben el pago de sobornos, imponen responsabilidades a las empresas por hechos de corrupción y les exigen que cuenten con mecanismos apropiados que aseguren prevención, detección y combate eficaz de este flagelo.
Una de estas normativas es la FCPA (Foreign Corrupt Practices Act), la ley federal de los Estados Unidos contra los sobornos y prácticas corruptas en el extranjero que prohíbe a las empresas americanas o con operación en Estados Unidos el pagar, otorgar regalos o favores personales a funcionarios extranjeros con el fin de obtener o facilitar negocios.
Nuestro equipo de investigadores tiene amplia experiencia en normativa anticorrupción y en particular, acerca de la FCPA y otras normativas de América Latina.
Podemos asistir a las empresas a:
Prevenir riesgos de corrupción
Desarrollando e implementando Programas Anticorrupción que cumplan con estándares locales e internacionales.
Brindando capacitación al Personal y a la cadena de valor.
Desarrollando códigos de ética o de conducta, y políticas y procedimientos de compliance.
Asistiendo a las empresas a implementar un sistema de gestión de riesgos derivados de sus Terceros Relacionados.
Efectuando un control y monitoreo periódico de sus Terceros Relacionados (Due Diligence a medida, a nivel global).
Auditando la implementación de su Programa de Compliance conforme lo regulado por FCPA y/u otra normativa anticorrupción local en Latinoamérica.
Realizando Due Diligence de potenciales socios comerciales extranjeros sujetos a riesgo FCPA.
Efectuando Due Diligence específicas para los casos de fusiones y adquisidores.
Detectar hechos de corrupción y perfeccionar controles:
Desarrollando Investigaciones corporativas conforme estándares FCPA y/u otra normativa anticorrupción regional aplicable.
Recolectando evidencia a través del uso de Informática Forense & Recuperación Electrónica de datos borrados, a fin de asegurar la cadena de custodia.
Entrevistando denunciantes (whistleblowers)
Tomando entrevistas a los sujetos involucrados.
Analizando información mediante técnicas de contabilidad forense.
La información es recolectada asegurando la cadena de custodia para validar los hallazgos como evidencias en caso de ser requeridos a nivel judicial.
En caso de ser necesario, nuestro equipo podrá brindar testimonio en sede judicial.
¿Necesita asesoramiento?
Envíenos su mensaje y a la brevedad un representante se pondrá en contacto para brindarle la solución a su problema.
Nuestros profesionales están esperando su consulta.