por Jorge | Sep 28, 2016 | Español
Cada vez más países cuentan con leyes que penalizan a las empresas (además de individuos) en casos de corrupción. A raíz de diversas motivaciones, en América Latina se dictaron leyes de este tipo en Chile (2009), Colombia (2013), Brasil (2014), Perú (2016) y...
por Jorge | Sep 20, 2016 | Español
En Argentina, solo una de cada dos empresas realizaron –al menos una vez durante los últimos dos años- una evaluación de riesgo de fraude. Buenos Aires, septiembre de 2016. La forma más común de detectar un fraude dentro de una organización es a través del...
por Jorge | Ago 24, 2016 | Español
Buenos Aires, agosto de 2016.-Es viernes, son casi las 19. Séptimo piso de un nuevo edificio de oficina de la zona céntrica. Una visita fue a ver a un empleado que, se suponía, estaba trabajando aun allí. A los 5 minutos salió. No era una simple visita, era un ladrón...
por Jorge | Ago 11, 2016 | Español
Avanza la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Las multas podrían alcanzar el 20% de la facturación anual. Buenos Aires, agosto de 2016.- El avance a paso cada vez más firme de un proyecto de ley que busca responsabilizar penalmente a las empresas, se da...
