por Jorge | Nov 29, 2017 | Español
Los escándalos por corrupción están salpicando a todo tipo de entidades y organizaciones. Cada vez son más las que deciden tomar medidas reales que ayuden a prevenir y detectar este tipo de situaciones. El fútbol, a nivel internacional y en el marco del denominado...
por Jorge | Nov 14, 2017 | Español
Gils Carbó fue designada como Procuradora General de la Nación en 2012 por la entonces Presidente Cristina Fernández de Kirchner, y fue también una de las ideólogas de Justicia Legitima, una agrupación de jueces y fiscales que se proponía democratizar el poder...
por Jorge | Sep 13, 2017 | Español
Un informe de Due Diligence de Integridad sobre una compañía (independientemente de su tamaño) es un tipo de análisis que permite a las empresas, por un lado, evidenciar su grado de compromiso con las Best Practices en materia de Compliance y, por otro, prevenir...
por Jorge | Jul 12, 2017 | Español
Desde el próximo 15 de septiembre, entrará en vigencia una nueva Resolución (E-30/2017) emitida por la Unidad de Información Financiera (UIF) y aplicable a las entidades financieras y cambiarias respecto de la prevención de Lavado de Activos (LA) y Financiamiento del...
