Fraude, Corrupção e Outros Crimes Econômicos

Trabalhamos para prevenir, identificar e mitigar os riscos associados à possível ocorrência de crimes econômicos, incluindo fraude, corrupção, estelionato, insolvência fraudulenta, desvio de ativos ou roubo de informações. É mais fácil prevenir a fraude do que detectá-la.

Uma cultura preventiva que avalia o risco potencial minimiza a possibilidade de sua ocorrência. As investigações deste tipo de crime não visam apenas recuperar as perdas econômicas, mas também proteger nossos clientes das consequências negativas derivadas de possíveis danos à reputação.

Como fazemos?

Investigação Corporativa

As investigações que realizamos têm como objetivo não só conhecer a real abrangência das alegadas condutas irregulares na organização e formular uma estratégia jurídica adequada, mas também mitigar possíveis danos à reputação dos nossos clientes. As investigações podem consistir nas seguintes etapas:

• análise dos fatos apresentados
• desenho de uma estratégia de pesquisa
• coleta e preservação de evidências em formato eletrônico e documental
• realização de entrevistas (funcionários, denunciantes, etc.)
• apresentação de um relatório final com nossas conclusões

Análise financeira forense

Nossa equipe procura, investiga e identifica indicadores de fraude, bem como analisa informações financeiras, contábeis, administrativas e jurídicas relacionadas às atividades desenvolvidas por funcionários, empresas ligadas, fornecedores, concorrentes e terceiros em geral. Ajudamos a prevenir possíveis danos financeiros aos nossos clientes, incluindo o possível desvio de fundos ou ativos da empresa. Nossos serviços incluem análise e perícia de demonstrações financeiras, contratos, registros contábeis e outros documentos relevantes.

Investigação de vazamentos de informações

A maioria das empresas, independentemente de seu tamanho, precisa proteger a confidencialidade, integridade e disponibilidade das informações sigilosas de sua organização para evitar que caiam nas mãos de concorrentes ou terceiros fora da organização que possam manuseá-las incorretamente. A equipe G5 Integritas pode trabalhar com o cliente para prevenir incidentes (ataques internos ou externos) e investigar as causas e fatores (humanos ou tecnológicos) que facilitam o vazamento de informações. Nossos serviços incluem a identificação dos responsáveis, as possíveis fontes dos vazamentos, a análise dos riscos associados e o desenvolvimento de políticas e procedimentos para detectar vulnerabilidades e desenhar medidas para prevenir e / ou mitigar possíveis vazamentos de informações.

Peritos e especialistas

Peritos e especialistas no estudo e análise objetiva de determinadas circunstâncias fornecem uma avaliação precisa da situação, para que possa ser homologada em juízo.

Oferecemos aos nossos clientes profissionais a experiência necessária ou os ajudamos a contatar os especialistas jurídicos mais adequados de acordo com a jurisdição e o assunto a ser tratado.

Pesquisadores especialistas

Nossos pesquisadores têm mais de 25 anos de experiência conduzindo investigações na América Latina e são trilíngues, o que os torna excelentes recursos ativospara realizar investigações locais guiadas por uma equipe corporativa ou pelos advogados do cliente, bemcomopara fazer parte de equipes de investigação corporativa, proporcionando a experiência, conhecimento, tom e idioma local quando necessário.

Análise forense digital

A localização das informações contidas nos diversos dispositivos eletrônicos exige conhecimentos e ferramentas específicas que permitam a identificação, preservação, análise e apresentação de evidências relacionadas a possíveis atos de fraude, desvio fraudulento de fundos e apropriações indevidas, malversações. Embora alguns dados tenham sido apagados, muitas vezes, o uso da tecnologia permite que sejam recuperados, preservando sua integridade, para posteriormente processá-los adequadamente e se tornarem evidências digitais.

Concorrência desleal

A equipe G5 Integritas identifica e analisa casos de concorrência desleal, aquelas condutas ou práticas comerciais desonestas, que se manifestam de várias formas. Entre as atividades que identificamos e analisamos estão a fixação de preços, manipulação não competitivas em licitações(bidrigging), dumping de preços, atividade de monopólio, fixação de preços predatórios e agrupamento e vinculação de produtos e preços.

Recuperação de ativos

A equipe G5 Integritastem trabalhado em casos variados de busca e localização de ativos. Muitas vezes localizamos estruturas complexas com grande dispersão geográfica e outras vezes, a informação está contida em documentação que, devidamente analisada, nos fornece os vestígios financeiros necessários à sua localização.