Prevenção à de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo (PLD-FT)
Para aqueles que são obrigados a relatar operações incomuns, é essencial contar com um sistema eficaz de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo. Nossa equipe possui experiência internacional na América Latina auxiliando bancos, instituições financeiras, seguradoras e fundos de investimento, entre outros, a desenhar, implementar e realizar uma revisão independente de seus programas de Compliance.
Nosso assessoramento focalizana projeção de procedimentos e controles apropriados para cada organização; ou na identificação de vulnerabilidades e oportunidades de melhoria em procedimentos, controles internos e sistemas de reporte interno, concluindo nosso trabalho com recomendações concretas que garantam melhor conformidade regulatória e um programa de compliance mais eficaz.
Como fazemos?
Contratar a uma equipe externa como G5 Integritas para a realização dessas tarefas, traz diversas vantagens, tais como a garantia da independênciaimparcialidade das descobertas, contar com pessoal qualificado internacionalmente e otimização de tempo e custos em relação aos fornecidos por equipamento interno.
Elaboração de Programas de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD-FT) sob medida para a organização.
Acompanhamento na implantação do Programa PLD-FT.
Revisão independente do Programa PLD-FT.
Treinamento em PLD-FT sob medida para sua organização.
Assessoria na concepção / implementação do processo Conheça o Seu Cliente.
Relatórios Conheça seu cliente em todo o mundo (duediligence personalizada).
Relatórios de verificação pré-emprego e Conheça seu funcionário (verificações de histórico personalizadas).
Avaliação normativa sobre o escopo regulatório exigido para o Programa PLD-FT em determinada jurisdição ou em relação a temas específicos de interesse.
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Envie-nos sua mensagem e um representante entrará em contato com você em breve para fornecer a solução para o seu problema.
Nossos profissionais estão aguardando sua consulta.