Due Diligence e Background Checks
Due Diligence e Background Checks
O desconhecimento das pessoas e empresas com as quais uma organização está vinculada implica riscos economicamente onerosos e judicialmente prejudiciais, mas também geram impacto em sua reputação, cuja mitigação pode demandar tempo e custos adicionais. Faz-se necessário contar com o máximo de informações disponíveis na hora de contratar colaboradores, fornecedores, consultores em geral, na hora de se associar a outras organizações e pessoas.
Não saber com quem você está lidando acarreta riscos de diferentes tipos:
Riscos jurídicos, como fraude ou corrupção, violação da livre concorrência, lavagem de dinheiro, entre outros;
Danos econômicos por perdas ou furto de bens.
Danos à reputação derivados de conduta antiética
Uma das melhores maneiras de descobrir quem está na nossa frente é realizar a chamada investigação de Due Diligence (Devida Diligência).
A equipe G5 possui mais de 10 anos de ampla experiência na condução de Due Diligence na América Latina. Projetamos o conteúdo da verificação a realizar de acordo com cada cliente e cada situação particular. Nossas equipes de Due Diligence são trilíngues (espanhol, inglês e português), fazem uso de ferramentas específicas e utilizam diversos bancos de dados e informações de acesso público. Nossos analistas são treinados para avaliar os resultados obtidos num determinado contexto e assim, fornecer informações úteis e valiosas para a tomada de decisões. Isso é essencial porque muitas vezes o problema que enfrentamos não é a falta de informações, mas a capacidade de processá-las. Nossa equipe de analistas especializados não só na coleta de informações, mas também nas particularidades da região latino-americana, garante a obtenção de informação valiosa, de forma concisa e clara, evitando a perda de tempo com leitura de dados de pouco valor ou irrelevantes, permitindo que as decisões mais adequadas para a sua empresa sejam tomadas.
Sobre nossos programas de Due Diligence e Background Checks
DEVIDA DILIGÊNCIA DE REPUTAÇÃO E INVESTIGAÇÃO DE ANTECEDENTES.
Nos últimos anos, diversos casos têm chamado a atenção do público tanto na Argentina, como no mundo, vimos empresas que tiveram seus negócios manchados (bem como suas finanças), por terem se relacionado com pessoas de integridade e relacionamento duvidosos
DUE DILIGENCE COMERCIAL
É fundamental que as empresas tenham informações prévias sobre as empresas e pessoas com quem desejam fazer negócios.
O objetivo da Due Diligence Comercial é entender a posição da empresa em um determinado mercado, e saber qual o grau de exposição dela a diversos riscos
DEVIDA DILIGÊNCIA DE TRANSPARÊNCIA
Os valores segundo os quais uma organização atua demonstra a sua cultura. A transparência nos negócios, aliada à integridade, além de em muitos casos uma exigência da lei
DUE DILIGENCE DE FCPA / ANTICORRUPÇÃO
Atos de corrupção bem conhecidos abalaram o mundo dos negócios nos últimos anos. Muitos países fortaleceram seus sistemas anticorrupção; Nesse sentido, a FCPA
DEVIDA DILIGÊNCIA DE REPUTAÇÃO E INVESTIGAÇÃO DE ANTECEDENTES.
Nos últimos anos, diversos casos têm chamado a atenção do público tanto na Argentina, como no mundo, vimos empresas que tiveram seus negócios manchados (bem como suas finanças), por terem se relacionado com pessoas de integridade e relacionamento duvidosos
DUE DILIGENCE COMERCIAL
É fundamental que as empresas tenham informações prévias sobre as empresas e pessoas com quem desejam fazer negócios. O objetivo da Due Diligence Comercial é entender a posição da empresa em um determinado mercado, e saber qual o grau de exposição dela a diversos riscos
DEVIDA DILIGÊNCIA DE TRANSPARÊNCIA
Os valores segundo os quais uma organização atua demonstra a sua cultura. A transparência nos negócios, aliada à integridade, além de em muitos casos uma exigência da lei
DUE DILIGENCE DE FCPA / ANTICORRUPÇÃO
Atos de corrupção bem conhecidos abalaram o mundo dos negócios nos últimos anos. Muitos países fortaleceram seus sistemas anticorrupção; Nesse sentido, a FCPA
DUE DILIGENCE TRANSACIONAL
No mundo globalizado em que vivemos, as empresas que fazem negócios internacionais enfrentam os riscos de não saber quem é a empresa ou os sujeitos com os quais conduz seus negócios
DUE DILIGENCE FINANCEIRA
O processo de Due Diligence Financeira é essencial para obter informações sobre oportunidades e ameaças antes de realizar uma aquisição, fusão por absorção ou permuta de ações com outra empresa
BACKGROUND SCREENING
Um dos desafios decisivos no desenvolvimento de um negócio é selecionar as pessoas certas para as diferentes funções e isso vai além da avaliação das suas capacidades técnicas
DUE DILIGENCE TRANSACIONAL
No mundo globalizado em que vivemos, as empresas que fazem negócios internacionais enfrentam os riscos de não saber quem é a empresa ou os sujeitos com os quais conduz seus negócios.
DUE DILIGENCE FINANCEIRA
O processo de Due Diligence Financeira é essencial para obter informações sobre oportunidades e ameaças antes de realizar uma aquisição, fusão por absorção ou permuta de ações com outra empresa.
BACKGROUND SCREENING
Um dos desafios decisivos no desenvolvimento de um negócio é selecionar as pessoas certas para as diferentes funções e isso vai além da avaliação das suas capacidades técnicas
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