Detecção e Investigação de Fraude Corporativa
A fraude é um dos principais riscos enfrentados pelas organizações em todo o mundo. Estima-se que 5% do PIB mundial seja perdido devido a fraudes. Nossas equipes são especializadas tanto no desenho de controles de prevenção de fraudes como na investigação de casos de fraudes corporativas, a fim de identificar onde estão ocorrendo, quem é o responsável e apurar o valor envolvido.
Nós podemos te ajudar
Condução de investigações corporativas de fraude e outros crimes econômicos.
Coleta de evidências por meio do uso de Computação Forense e Recuperação Eletrônica de dados excluídos, a fim de garantir a cadeia de custódia.
Entrevistando denunciantes (whistleblowers).
Fazer entrevistas com os sujeitos envolvidos.
Análise de informações usando técnicas de contabilidade forense.
Nossas equipes de investigadores profissionais são bilíngues, possuem ampla experiência na região e atuam em coordenação com o Departamento Jurídico interno da empresa e com os advogados externos. As informações são coletadas garantindo a cadeia de custódia para validar as constatações como prova no caso de serem exigidas na esfera judicial. Se necessário, nossa equipe pode prestar depoimento em tribunal.
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Nossos profissionais estão aguardando sua consulta.